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海丰举办贵金属和宝石行业反洗钱宣传培训

2025/06/25 5.8k 阅读 219 点赞

  汕尾日报讯(记者 洪笳荣)日前,由海丰县人民政府办公室、中国人民银行汕尾市分行联合主办的“贵金属和宝石行业反洗钱宣传培训活动”在梅陇镇举行,引导企业增强反洗钱意识,防范资金交易风险,护航企业健康发展。市、县相关部门负责人及金银首饰企业代表参加培训。

  此次培训围绕新《反洗钱法》《贵金属和宝石行业从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》等法律法规,详细解读贵金属和宝石行业反洗钱监管要求和政策动态,并结合实际案例,剖析行业常见洗钱手法,引导企业增强反洗钱意识,提高反洗钱能力,有效识别、防范可疑交易行为,共同促进行业健康稳定发展。

  在培训会上,相关负责人指出,金银珠宝加工行业因其特殊性,面临较大洗钱风险。参训人员要深刻认识反洗钱对维护行业健康稳定发展的重要性,认真学习相关法规政策,学以致用,发挥标杆作用,推动全行业形成反洗钱的良好氛围,共同守住不发生区域性系统性金融风险的底线。梅陇镇政府与省委金融办驻镇帮镇扶村工作队要持续跟进服务,聚焦主责主业,搭建政银企沟通桥梁,为行业高质量发展保驾护航。


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评论 (2)

苏州市民2026-03-18 15:30

非常实用的信息,感谢分享!

科技爱好者2026-03-18 14:20

这篇文章写得很详细,有帮助!